上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2019年11月29日上午10:00时在上海市同济路333号2号楼1号会议室，会议通知及会议文件已于2019年11月23日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事李申初先生、独立董事颜延先生、独立董事韩秀超先生和独立董事章苏阳先生使用通讯形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。
具体详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（公告号2019-067）
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
关联董事刘长威先生回避表决。
具体详见同日披露的《关于授予预留股票期权的议案》（公告号2019-068）
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装设立分公司的议案》
具体详见同日披露的《关于设立分公司的公告》（公告号2019-069）
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一九年十一月三十日