上海宝钢包装股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司于2019年11月29日在上海市同济路333号2号楼1号会议室召开了第四届监事会第二十次会议,本次会议通知及会议文件已于2019年11月23日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。本次会议形成如下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。
具体详见同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》(公告号2019-067)
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
具体详见同日披露的《关于授予预留股票期权的议案》(公告号2019-068)
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司监事会
二〇一九年十一月三十日