锦州石化股份有限公司二届董事会十三次会议决议公告
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锦州石化股份有限公司二届董事会十三次会议于2003年3月21日在公司办公楼三楼会议厅召开。公司二届董事会现有董事9名，实到7名，董事杜烈奋女士因工作原因不能参加本次会议，委托吕文君先生代为行使表决权；独立董事赫冀成先生因工作原因不能参加本次会议，委托吕文君先生代为行使表决权。4名监事列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长吕文君先生主持，审议并通过以下议案：
(1)2002年度董事会工作报告；
(2)2002年度报告及其摘要；
(3)2002年度财务决算报告；
(4)2002年利润分配预案；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2002年度实现净利润12,610,250元，提取10%的法定盈余公积1,261,025元和5%的法定公益金630,513元，余额为10,718,712元；加上期初未分配利润2,203,296元，可供股东分配的利润余额为12,922,008元。本年度利润分配预案为不分配现金和红股，也不进行资本公积转增股本。
(5)关于2002年固定资产报废的议案；
根据《企业会计制度》、《企业会计准则——固定资产》及《中国石油天然气股份有限公司资产管理暂行办法》的有关规定，2002年度我公司对溶剂油装置申请报废。
现有的溶剂油装置技术水平低，工艺流程已不能适应市场要求，并且设备老化，检修难度大，因此决定报废。
溶剂油装置固定资产原值2,785万元，累计折旧2,298万元，净值487万元。报废影响2002年度利润487万元。
(6)关于续聘普华永道中天会计师事务所及确定审计费用的议案；
公司续聘普华永道中天会计师事务所为本公司审计机构，公司2002年审计费用为30万元，2003年审计费用仍为30万元。
(7)2002年度股东大会另行通知的议案。
锦州石化股份有限公司
董 事 会
2003年3月21日
