中简科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会第二项议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日（周五）下午 14:00。
2.网络投票时间：2019 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 28 日15：00 至 2019 年 11 月 29 日 15：00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江路500号金陵江南大饭店
4.表决方式：现场投票和网络投票表决
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，持有股份 340,977,345 股，占公司总股份的 85.2422％。其中：通过现场投票的股东 30 人， 持有股份 333,917,783 股，占公司总股份的 83.4774％。通过网络投票的股东 4 人，持有股份 7,059,562 股，占公司总股份的 1.7648％。
2.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
3.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、何云霞律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1．审议通过了《关于调整“1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目”总投资额的议案》
总表决情况：同意 340,971,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,113,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9916％；反对 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 340,971,445 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 70,113,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9916％；反对 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别表决议案，已经出席股东所持表决权的三分之二以上同意。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山律师、何云霞律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《中简科技科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会2019 年 11 月 29 日