证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-082
深圳劲嘉集团股份有限公司第五届董事会2019年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第十次会议通知于2019年11月22日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2019年11月29日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事乔鲁予、杨伟强、于秀峰以通讯方式出席并表决），公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
《关于更换会计师事务所的公告》的具体内容于2019年11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，具体内容请详见2019年11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会2019年第十次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2019年11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会2019年第十次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》证监会公告[2019]10号、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等相关规定，并结合公司实际情况，对公司章程相关内容进行修订，具体内容请详见2019年11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》及《公司章程》（2019年11月）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》证监会公告[2019]10号、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等相关规定，并结合公司实际情况，对公司股东大会议事规则相关内容进行修订，具体内容请详见2019年11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则修正案》及《股东大会议事规则》（2019年11月）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的议案》
《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的公告》的具体内容于2019年11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，具体内容请详见2019年11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会2019年第十次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2019年11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会2019年第十次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于签署<长春吉星印务有限责任公司股权转让补充协议（二）>的议案》，董事乔鲁予、侯旭东系本议案关联董事，已回避表决。
《关于长春吉星印务有限责任公司业绩承诺期及业绩承诺金额调整的公告》的具体内容于2019年11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币3亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)；
同意向北京银行股份有限公司深圳南山支行提出综合授信人民币2亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
为了便于提高工作效率，现提请董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内，办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》全文于2019年11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会二〇一九年十一月三十日