京东方科技集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2019年11月19日以电子邮件方式发出通知，2019年11月29日（星期五）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
《关于制定<职业经理人管理制度>的议案》
为全面实现公司市场化、国际化、专业化，进一步提升全球市场竞争力，激发经营管理团队（职业经理人）创新活力和创业动力，加快转型战略落地，实现成为地球上最受人尊敬伟大企业的愿景，公司根据有关法律法规，制定《职业经理人管理制度》，内容详见与本公告同日披露的《职业经理人管理制度》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
《第九届董事会第六次会议决议》
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会
2019年11月29日