金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于2010年6月28日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的4项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于审议金堆城钼业股份有限公司对外持续报送未公开信息相关事项的议案》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    金堆城钼业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年六月二十九日