深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2019年11月27日上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2019年11月23日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事9人。独立董事宁钟先生因公未能出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；独立董事张志勇先生因公未能出席本次会议，委托独立董事王丽娜女士代为出席并表决；董事张磊先生因公未能出席本次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席本次会议，委托董事黄明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的议案
详见公司于2019年11月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让参股公司桂林海吉星公司41%股权的公告》（公告编号：
2019-100）。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2019年11月29日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的议案
详见公司于2019年11月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权的公告》（公告编号：2019-101）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2019年11月29日刊登在巨潮资讯网的公告。
三、关于召开2019年第七次临时股东大会的议案
详见公司于2019年11月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-102）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月二十九日