公告编号：2019-041证券代码：836724 证券简称：欧晶科技 主办券商：申万宏源
内蒙古欧晶科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份103,069,219股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增选公司非独立董事》议案
1.议案内容：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定
2.议案表决结果：
同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
信息披露平台上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-039。本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举安旭涛担任公司独立董事》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-039。
2.议案表决结果：
同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-039。本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于选举袁良杰担任公司独立董事》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-039。
2.议案表决结果：
同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
公告编号：2019-041东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于选举张学福担任公司独立董事》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-039。
2.议案表决结果：
同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-039。本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于修改 <公司章程>》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-039。
2.议案表决结果：
同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-039。本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于制定 <独立董事工作制度>》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-039。本议案不存在回避表决情况。
（七）审议通过《关于确定公司独立董事津贴》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-039。
2.议案表决结果：
同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-039。本议案不存在回避表决情况。
（八）审议通过《关于补选公司监事》议案
1.议案内容：
本议案不存在回避表决情况。
具体内容详见公司于2019年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号2019-039。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-041同意股数103,069,219股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不存在回避表决情况。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王赫楠 | 董事 | 任职 | 2019年11月28日 | 2019年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 安旭涛 | 独立董事 | 任职 | 2019年11月28日 | 2019年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁良杰 | 独立董事 | 任职 | 2019年11月28日 | 2019年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张学福 | 独立董事 | 任职 | 2019年11月28日 | 2019年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁影 | 监事 | 任职 | 2019年11月28日 | 2019年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
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董事会2019年11月28日