广东辰奕智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余翀先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份30,769,231股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《控股子公司减资》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-042
智能实缴出资额1020万元，持有盛思科教90%股权；其中上海利保华辰投资中心（有限合伙）实缴出资额90.67万元，持有盛思科教8%股权；广州赋泽投资合伙企业（有限合伙）实缴出资额22.67万元，持有盛思科教2%股权；因公司经营发展需要，为了优化资源配置，经本公司与盛思科教其他股东协商，同意股东上海利保华辰投资中心（有限合伙）、广州赋泽投资合伙企业（有限合伙）以减资方式退出盛思科教，并同意减少盛思科教注册资本至1020万元，辰奕智能持有盛思科教100%的股权。
2.议案表决结果：
同意股数30,769,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《广东辰奕智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会2019年11月28日