安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第二十次会议召开时间：2019年11月28日召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室表决方式：现场表决方式会议通知和材料发出时间及方式：2019年11月25日，专人送达。本次监事会由监事会主席李玉海先生主持，本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-071）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会二〇一九年十一月二十九日