上海岩石企业发展股份有限公司关于股东之间拟协议转让部分上市公司股份
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次收购为收购人贵酒发展协议受让同一控制下的五牛亥尊、匹凸匹（中国）等7个主体持有的上市公司19.50%股份。
●本次收购前后，上市公司实际控制人不变仍为韩啸；韩啸控制的上市公司股份不变仍为55.10%。
●根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，贵酒发展需向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）申请豁免其对公司的要约收购义务。
2019年11月25日，上海贵酒企业发展有限公司（简称“贵酒发展”或“收购人”）与上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）（简称“五牛亥尊”）、匹凸匹（中国）有限公司（简称“匹凸匹（中国）”）等7个主体分别签署《股份转让协议》，拟协议收购五牛亥尊、匹凸匹（中国）等7个主体持有的上海岩石企业发展股份有限公司（下称“上市公司”、“公司”或“本公司”）19.50%股份。本次收购前后实际控制人韩啸控制的上市公司股份对比如下：
| 序号 | 持股主体名称 | 收购前持股数量（股） | 收购前持股比例 | 收购后持股数量（股） | 收购后持股比例 |
| 1 | 上海贵酒企业发展有限公司 | 70,351,615 | 21.03% | 135,569,664 | 40.53% |
| 2 | 五牛股权投资基金管理有限公司 | 41,415,806 | 12.38% | 41,415,806 | 12.38% |
| 3 | 上海五牛亥尊投资中心（有限合伙） | 27,622,125 | 8.26% | 7,307,239 | 2.18% |
| 其中：华宝信托-天高资本20号单 | 7,307,239 | 2.18% | 7,307,239 | 2.18% |
| 序号 | 持股主体名称 | 收购前持股数量（股） | 收购前持股比例 | 收购后持股数量（股） | 收购后持股比例 |
| 一资金信托 | |||||
| 4 | 匹凸匹（中国）有限公司 | 20,000,000 | 5.98% | - | - |
| 5 | 上海五牛御勉投资中心（有限合伙） | 14,184,900 | 4.24% | - | - |
| 6 | 上海五牛政尊投资中心（有限合伙） | 3,612,000 | 1.08% | - | - |
| 7 | 上海五牛衡尊投资中心（有限合伙） | 3,031,501 | 0.91% | - | - |
| 8 | 上海五牛启尊投资中心（有限合伙） | 2,085,962 | 0.62% | - | - |
| 9 | 上海五牛始尊投资中心（有限合伙） | 1,988,800 | 0.59% | - | - |
| 合计 | 184,292,709 | 55.10% | 184,292,709 | 55.10% | |
本次收购的主要目的系实际控制人韩啸为优化管理架构，对上市公司的持股结构进行调整和精简。本次收购前后，韩啸先生控制的上市公司的股份比例保持不变：本次收购前，韩啸先生控制的上市公司股份18,429.27万股（占总股本55.10%）由收购人贵酒发展等10个主体直接持有；本次收购后，韩啸先生控制的上市公司股份18,429.27万股（占总股本55.10%）由贵酒发展等3个主体直接持有，贵酒发展直接持有的上市公司股份由21.03%增加至40.53%。
根据《上市公司收购管理办法》规定，贵酒发展将按规定程序向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）申请豁免因本次受让股份触发的要约收购义务。本次收购尚需获得中国证监会等相关监管机构必要的批准。本公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规进行信息披露。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2019年11月26日