深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十八次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十八次会议于2019年11月25日以通讯方式召开，会议通知已于2019年11月20日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于投资多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目的议案》；
为进一步推进公司国际化经营，拓展海外重要利润增长点，同意公司以不超过2.96亿美元自筹、自有资金投资建设多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目，资金分期投入，授权公司管理层全权办理相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于投资凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目的议案》；
为进一步推进公司矿山安全、环境保护以及循环再造工作，提升矿山社会和经济效益，同意公司以不超过1.99亿元人民币自筹、自有资金投资建设凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目，授权公司管理层全权办理相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》；
定于2019年12月11日下午2:30召开公司2019年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2019年11月26日