亚厦股份：第五届监事会第六次会议决议公告

浙江亚厦装饰股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第五届监事会第六次会议通知于2019年11月15日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2019年11月22日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议由公司监事会主席吕浬女士主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司拟新增与关联方北方国际健康城（鞍山）有限公司2019年度日常关联交易预计为公司及子公司正常经营所需，有利于保证公司及子公司的正常生产经营。公司及子公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司及子公司生产经营实际情况。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

详细内容请见《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月二十二日