证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2019-035
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第四届监事会任期将于 2019 年 12 月 20 日届满。为了顺利完成监事会的换届选
举工作，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司第五
届监事会的组成、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职
资格等公告如下：
一、第五届监事会的组成
第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事任期自本公司相
关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟
选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份总数
3%以上的股东有权向第四届监事会书面推荐第五届监事会监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1.推荐人必须在 2019 年 12 月 3 日前以书面方式向本公司监事会推荐候选人
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并提交相关文件。
2.在上述推荐时间届满后，公司监事会将在监事会会议上对推荐的监事候
选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股
东大会审议。
3.监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4.在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续
履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，本公司监事候选
人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被
判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7.被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期
限尚未届满；
8.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
上述期间，应当以公司监事会、股东大会等有权机构审议监事候选人聘任议
案的日期为截止日。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1.监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2.推荐的监事候选人的身份证明复印件；
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3.推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1.如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3.股票帐户卡复印件；
4.股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2.推荐人必须在 2019 年 12 月 3 日 17:00 时前将相关文件送达本公司指定联
系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：朱志峰、唐俊克
联系部门：公司监事会办公室
联系电话：0571—88852766
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号
邮箱：myhexin@myhexin.com
邮政编码：310023
附件：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第五届监事会候选人推荐书
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
监 事 会
二○一九年十一月二十三日
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附件：
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第五届监事会候选人推荐表
推荐人 联系电话
推荐人工作单位
推荐的候选人类
别
推荐的候选人信息
姓名 出生日期 性别
电话 传真 电子邮箱
任职资格（是/否
符合本公告规定
的条件）
简历（包括但不
限于学历、职称、
详细工作经历、
兼职情况）
其他说明（注：
是指与上市公司
或其控股股东及
实际控制人是否
存在关联关系；
是否持有上市公
司股份、数量；
是否受过中国证
监会及其他部门
的处罚和证券交
易所的惩戒）
推荐人（盖章或签名）：
年 月 日
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