广州白云山制药股份有限公司二○○九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有出现增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2010年6月23日上午10:00
2、召开地点：本公司办公楼第一会议室
3、表决方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：谢彬董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表股份 167,257,024股，占公司有表决权股份总数的35.66%。
四、提案审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
1、《公司董事会2009年度工作报告》
表决情况：同意167,257,024股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
2、《公司监事会2009年度工作报告》
表决情况：同意167,257,024股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
3、《公司2009年年度报告》及摘要
表决情况：同意167,257,024股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
4、《公司2009年度财务决算报告》
表决情况：同意167,257,024股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
5、《公司2009年度利润分配方案》
同意2009年度利润分配方案为：以2009年度末总股本469,053,689股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。
表决情况：同意167,257,024股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
6、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
表决情况：同意167,257,024 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。
7、《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意357,024股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。因本议案涉及关联交易，关联股东持有的166,900,000股回避表决。
8、《关于增补董事的议案》
同意增补王文楚先生为公司第六届董事会董事。
表决情况：同意167,257,024股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本次会议还听取了独立董事2009年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
2、律师姓名：吕晖、吴晓青
3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次年度股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司董事会
二○一○年六月二十三日
