思美传媒股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年11月20日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年11月15日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》
公司控股子公司杭州思美创新科技有限公司、杭州思美视动影业有限公司自设立以来，相关业务的开展未达到预期，为减少费用开支，优化资源配置，提高管理效率，强化对子公司的集中统一管理，公司拟清算并注销以上两家控股子公司。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于清算并注销控股子公司的公告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2019年11月21日