天山生物：第四届监事会2019年第六次临时会议决议公告

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第四届监事会2019年第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）第四届监事会2019年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和会议材料于2019年11月12日以书面送达、电子邮件形式发出,于2019年11月19日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》3份，实际收到有效《议案表决票》3份。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2019年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《关于变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会2019年第六次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二十日