安徽德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年11月17日以电子邮件的形式发出，并于2019年11月19日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于出售子公司股权暨出售LED国内照明大部分业务的议案》。
基于谨慎性原则，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，董事王晟、王冬雷回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于出售子公司股权暨出售LED国内照明大部分业务的公告》（公告编号：2019-148）。
2、审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-149）。
3、审议通过了《关于收到凯雷电机函件暨房产租赁方变更的关联交易议案》。关联董事王晟、王冬雷回避了表决。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于收到凯雷电机函件暨房产租赁方变更的关联交易公告》（公告编号：2019-150）。
三、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。特此公告。安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一九年十一月十九日