美的集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2019年11月18日下午14：30
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长方洪波先生
6.网络投票时间： 2019年11月17日—2019年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月17日下午15:00—2019年11月18日下午15:00。
7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共187名，代表股份3,587,289,543股，占公司有表决权的股份总数的51.6877% （截至股权登记日公司总股本为6,966,413,749股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为26,092,209 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总
股本数为6,940,321,540股）。
2.现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共57名，代表股份2,643,997,884股，占公司享有表决权的股份总数的38.0962%。
3.网络投票情况
通过网络投票表决的股东共130名，代表股份943,291,659股，占公司享有表决权的股份总数的13.5915%。
四、提案审议和表决结果
| 序号 | 议案名称 | 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 议案1 | 关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案 | 整体 | 3,082,610,986 | 85.9315% | 495,647,571 | 13.8168% | 9,030,986 | 0.2517% |
| 中小投资者 | 825,558,205 | 62.0610% | 495,647,571 | 37.2601% | 9,030,986 | 0.6789% | ||
上述议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意。
上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：余嘉美、范秋萍
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年11月19日