公告编号：2019-021证券代码：833429 证券简称：康比特 主办券商：招商证券
北京康比特体育科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019年12月4日上午九时30分。预计会期0.5天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年11月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市昌平区何营路九号院2号楼2层健康会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）因配合公司长期战略规划及业务发展的需要，经管理层慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜
（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年12月03日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00
（三）登记地点：北京市昌平区何营路九号院2号楼2层公司健康会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吕立甫 地址：北京市昌平区何营路九号院（CPT健康产业园）2号楼 电话：010-50949378 邮箱lvlifu@chinacpt.com
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京康比特体育科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
公告编号：2019-021北京康比特体育科技股份有限公司
董事会2019年11月18日