安徽德豪润达电气股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2019年11月13日以电子邮件的形式发出，2019年11月16日以现场表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于补充计提2018年度资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：本公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策补充计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2018年度财务报表更公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会补充计提资产减值准备的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司本次补充计提资产减值准备的事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补充计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：
2019-137）。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过了《关于补充计提2018年度预计负债的议案》。经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策补充计提预计负债，符合公司实际情况，将使公司2018年度财务报表更公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况和经营成果。公司董事会补充计提预计负债的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司本次补充计提预计负债的事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补充计提2018年度预计负债的公告》（公告编号：2019-138）。
3、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，能够更加客观反映公司的财务状况，因此，我们同意本次会计差错更正。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2019-139）。
4、审议通过了《董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。
经审核，监事会认为：董事会出具的《董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况，因此我们同意董事会出具的该专项说明。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2018年度审计报告中保留意见所涉及“未决诉讼事项”、“LED芯片业务相关固定资产减值准备计提”保留事项影响已经消除的专项说明》。
三、备查文件
第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十八日