安徽德豪润达电气股份有限公司关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会专门委员会由公司2018年10月8日召开的第六届董事会第一次会议选举产生，由于部分董事于前段时间辞去董事职务的同时，辞去专门委员会职务，具体变动情况如下：
| 序号 | 姓名 | 辞任的职务 | 披露指引 |
| 1 | 王建国 | 独立董事、预算、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员 | 2019年5月17日在指定信息披露媒体上刊登的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-60） |
| 2 | 李华亭 | 副董事长、董事、提名委员会委员、战略委员会委员 | 2019年8月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-96） |
| 3 | 苏清卫 | 独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员 | 2019年8月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-96） |
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事会拟补选董事王春飞先生、王晟先生为公司第六届董事会提名委员会委员（其中，董事王春飞先生担任主任委员），补选董事王春飞先生为公司第六届董事会预算、薪酬与考核委员会委员，补选董事汤庆贵先生、王春飞先生
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为公司第六届董事会审计委员会委员（其中，董事汤庆贵先生担任主任委员），补选董事王冬雷先生、王春飞先生为战略委员会委员。各专门委员会委员的任期与本届董事会相同。本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：
| 委员会名称 | 成员构成 |
| 提名委员会 | 王春飞（主任委员）、郝亚超、王晟 |
| 预算、薪酬与考核委员会 | 郝亚超（主任委员）、王春飞、杨燕 |
| 审计委员会 | 汤庆贵（主任委员）、王春飞、王冬雷 |
| 战略委员会 | 王晟（主任委员）、王冬雷、王春飞 |
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一九年十一月十八日