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证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-091
南极电商股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年11月8日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2019年11月13日（星期三）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于《南极电商股份有限公司2019 年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单中，2名激励对象已不符合成为激励对象的条件，公司决定取消其激励对象资格并取消拟授予其的股票期权。公司于2019 年11月13日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。调整后，公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象由124人调整为122人，首次授予股票期权数量由1,374.72万份调整为1,359.72万份。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2019年11月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈晨熹回避表决。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形，同意确定以2019年11月13日为首次授予日，授予122名激励对象1,359.72万份股票期权。
具体内容详见2019年11月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南极电商股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
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表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈晨熹回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会二〇一九年十一月十四日