宁波新芝生物科技股份有限公司
董事、监事换届公告
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十一次会议于2019年11月12日审议并通过：
提名 肖长锦先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,486,500股，占公司股本的21.75%，不是失信联合惩戒对象。
提名 周芳女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,339,500股，占公司股本的38.05%，不是失信联合惩戒对象。
提名 朱佳军先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,682,600股，占公司股本的7.03%，不是失信联合惩戒对象。
提名 朱云国先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,765,000股，占公司股本的2.65%，不是失信联合惩戒对象。
提名 蔡丽珍女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,850,000股，占公司股本的2.78%，不是失信联合惩戒对象。
提名 寿淼钧先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的
0.45%，不是失信联合惩戒对象。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2019-030提名 曾丽娟女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份805,000股，占公司股本的
1.21%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由周芳女士主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
寿淼钧先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2001年6月至2007年5月，就职于浙江中控科技集团限公司；2007年6月至2019年4月就职于聚光科技 （杭州）股份有限公司，2019年5月就职于本公司。监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第九次会议于2019年11月12日审议并通过：
提名 杨树伟先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份717,000股，占公司股本的
1.08%，不是失信联合惩戒对象。
提名 汪祖康先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份370,000股，占公司股本的
0.56%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由杨树伟先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年11月12日审议并通过：
选举倪璐敏先生为公司监事，任职期限三年，自2019年11月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2019-030本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。
会议由蔡丽珍女士主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
倪璐敏先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2018年3月，就职于聚光科技（杭州）股份有限公司；2018年3月至2018年11月就职于杭州海邦投资管理有限公司，2018年12月就职于本公司。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，按时组织董事、监事换届选举，有助于巩固公司治理水平，不会对公司造成不利影响。
三、 备查文件
《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》《宁波新芝生物科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2019年11月14日