证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月13日
2.会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任泽明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数34,352,367.00股，占公司有表决权股份总数的96.35%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围。原经营范围：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
调整后的经营范围：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层加工；表面处理设备及自动化设备的加工、销售、租赁。从事上述产品的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：
原规定：
经依法登记，公司的经营范围为：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；货物进出口、技术进出口。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。现修改为：
经依法登记，公司的经营范围为：产销：电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品；研发、生产、销售：石墨材料、高分子材料、纳米材料、导热材料、隔热材料；纳米涂层技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；纳米涂层加工；表面处理设备及自动化设备的加工、销售、租赁。从事上述产品的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。
2.议案表决结果：
同意股数34,352,367.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》
广东思泉新材料股份有限公司
董事会
2019年11月14日