广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余翀先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《控股子公司减资》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-036
智能实缴出资额1020万元，持有盛思科教90%股权；其中上海利保华辰投资中心（有限合伙）实缴出资额90.67万元，持有盛思科教8%股权；广州赋泽投资合伙企业（有限合伙）实缴出资额22.67万元，持有盛思科教2%股权；因公司经营发展需要，为了优化资源配置，经本公司与盛思科教其他股东协商，同意股东上海利保华辰投资中心（有限合伙）、广州赋泽投资合伙企业（有限合伙）以减资方式退出盛思科教，并同意减少盛思科教注册资本至1020万元，辰奕智能持有盛思科教100%的股权。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会2019年11月13日