公告编号：2019-051证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月12日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份50,094,735股，占公司有表决权股份总数的75.90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司减资》议案
1.议案内容：
本为6,000万元，公司以货币方式认缴出资5,000万元，占注册资本的83.33%；阮海强以货币方式认缴出资1,000万元，占注册资本的16.67%。根据公司经营战略发展需求，为了提高资金利用效率，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司与阮海强协商同意拟将广腾科技的注册资本减少至1,000万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资833.30万元，占注册资本的83.33%；阮海强以货币方式认缴出资166.70万元，占注册资本的16.67%。
2.议案表决结果：
同意股数50,094,735股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司原审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，公司对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢。
根据公司战略发展需求，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估后，公司决定变更2019年度审计机构，改聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数50,094,735股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字的《广脉科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2019年11月13日