公告编号：2019-021证券代码：837359 证券简称：泓博医药 主办券商：申万宏源
上海泓博智源医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月8日
2.会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：Ping Chen
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数55,533,333股，占公司有表决权股份总数的99.96%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：
同意股数55,533,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：
同意股数55,533,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：
同意股数55,533,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会2019年11月12日