西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年11月9日
2. 会议召开地点:新疆阜康市准噶尔路229号 公司四楼会议室
3. 会议召开方式:通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年11月3日以邮件、电话形式发出
5. 会议主持人:不涉及
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-055
(一) 审议通过《关于收购新疆瑶池旅游运输有限公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营业务发展需要,同时为避免将来与新疆瑶池旅游运输有限公司构成业务竞争关系,公司拟收购阜康市国资委全资子公司新疆瑶池旅游运输有限公司100%股权。
新疆瑶池旅游运输有限公司目前从事市际县际包车客运、班车客运,市际县际定线旅游、非定线旅游及租车等相关业务。双方共同委托聘请具有证券资质的审计及评估机构进行审计、评估,以非公开协议转让方式,按评估结果确定最终收购价为人民币441.10万元。
详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司收购资产的公告》(公告编号:2019-056)
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
西域旅游开发股份有限公司
董事会2019年11月12日