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内蒙古欧晶科技股份有限公司
监事任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于2019年11月12日审议并通过：
提名梁影女士为公司监事，任职期限本届监事会任期届满，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席张俊民先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。因公司原监事霍雅楠女士辞去公司监事职务，公司监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名梁影女士为公司监事。
（三）新任董监高人员履历
因公司原监事霍雅楠女士辞去公司监事职务，公司监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名梁影女士为公司监事。
梁影，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2009年4月，就职于新奥集团任人事内勤；2009年4月至2013年11月，就职于伊利集团南京分公司任人事专员；2013年11月至2015年7月，就职于伊利集团
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
任督导主管；2015年7月至2016年6月，就职于伊利集团任督导经理；2016年6月至2019年4月，就职于伊利集团金山分公司任人力主管；2019年4月至今，任公司人事行政主管。
本次任免有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
内蒙古欧晶科技股份有限公司
监事会2019年11月12日