南京寒锐钴业股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的议案》，并经2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2019-057）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，全资子公司南京寒锐钴业（香港）有限公司（以下简称“香港寒锐”）拟向上海商业储蓄银行申请不超过1000万美元综合授信额度，授信期限一年。我公司同意为此项授信向浙商银行股份有限公司申请开立保函提供连带责任担保，担保额度为授信本息，担保期限一年。
本次融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京寒锐钴业（香港）有限公司
2、注册时间：2008年2月22日
3、注册资本：3,875,000港元
4、 注册地点：香港九龙尖沙咀东幺地道61号冠华中心LG1楼（S）2室HZ2708
5、董 事：梁建坤
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权
7、主营业务：钴、铜、镍、铅、锌等各类有色金属原料、半成品、及成品的销售、运输、货物贸易等。
8、一年又一期主要财务数据：
单位：元
| 项 目 | 2019-9-30 | 2018-12-31 |
| 资产总额 | 1,014,872,277.57 | 1,699,715,630.39 |
| 负债总额 | 122,640,792.57 | 308,499,410.26 |
| 净资产 | 892,231,485.00 | 1,391,216,220.13 |
| 项 目 | 2019年1月-9月 | 2018年度 |
| 营业收入 | 754,673,096.00 | 2,517,797,733.96 |
| 利润总额 | -101,385,098.18 | 921,275,938.56 |
| 净利润 | -101,385,098.18 | 921,275,938.56 |
注：以上2018年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
全资子公司香港寒锐拟向上海商业储蓄银行申请不超过1000万美元综合授信额度，授信期限一年。公司拟为此项授信向浙商银行股份有限公司申请开立保函提供连带责任担保，担保额度为授信本息，担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。香港寒锐为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币18亿元，均为公司与子公司之间的担保，占公司2018年经审计净资产的 94.79%。
本次担保生效后，公司及子公司累计对外担保总额为人民币18亿元，均为公司与子公司之间的担保，占公司2018年经审计净资产的94.79%。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的情形。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年十一月十二日