证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-086
北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2019年11月11日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2019年11月1日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程》修订案详见附件。修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2019年11月27日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会。
通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年11月11日
附件：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第四条 公司注册名称：北京首航艾启威节能技术股份有限公司。 公司英文名称：Beijing Shouhang IHW Resources Saving Technology Co.,Ltd | 第四条 公司注册名称：首航高科能源技术股份有限公司。 公司英文名称：Shouhang High-Tech Energy Co.,Ltd |
| 第五条 公司住所：北京市大兴区榆顺路2号3号楼208室。102602 | 第五条 公司住所：甘肃省兰州市兰州新区城投公租房7号楼513室，730314。 |