西部创业：关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000557      证券简称：西部创业     公告编号：2019-054
         宁夏西部创业实业股份有限公司
      关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
                       提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：公司独立董事候选人张文君、吴春芳、徐
孔涛任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会可以进行表决。
     2019年10月30日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网
披露《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，定
于2019年11月15日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开2019年第二次临时股东大会。为方便投资者行使股东
大会表决权，保护投资者合法权益，现将会议相关事项再
次通知如下：
      一、召开会议的基本情况
      1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
      2．股东大会的召集人：经第八届董事会第二十五次会
议审议通过，2019年第二次临时股东大会由董事会召集。
                               1
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期：2019年11月15日14:00
    （2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的开始时间为2019年11月14日15:00，投票结束时间
为2019年11月15日15:00
    （3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2019 年 11 月 15 日
9:30-11:30,13:00-15:00
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
    6．会议的股权登记日：2019年11月8日
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
                           2
    （3）公司聘请的律师；
    （4）董事、监事候选人；
    （5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁
夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
院内）
     二、会议审议事项及提案编码
     本次股东大会共 7 项提案，均为非累积投票提案，设总
提案，提案名称及编码如下：
                                                    备注
  提案
                              提案名称
  编码                                           该列打勾的栏
                                                 目可以投票
   100      总提案：除累计投票提案外的所有提案       √
 非累积
 投票提案
                                                 √作为投票
1.00        《关于换届选举非独立董事的提案》     对象的子提
                                                 案数：（6）
    1.01 《关于选举李广林为非独立董事的提案》        √
    1.02 《关于选举陈存兵为非独立董事的提案》        √
    1.03 《关于选举杨进川为非独立董事的提案》        √
    1.04 《关于选举张丽宁为非独立董事的提案》        √
                               3
   1.05 《关于选举韩鹏飞为非独立董事的提案》       √
   1.06 《关于选举薄其明为非独立董事的提案》       √
                                               √作为投票
2.00    《关于换届选举独立董事的提案》         对象的子提
                                               案数：（3）
   2.01 《关于选举张文君为独立董事的提案》         √
   2.02 《关于选举吴春芳为独立董事的提案》         √
   2.03 《关于选举徐孔涛为独立董事的提案》         √
        《关于换届选举股东代表出任监事的提     √作为投票
3.00                                           对象的子提
        案》                                   案数：（3）
   3.01 《关于选举王正伟为监事的提案》             √
   3.02 《关于选举黄治军为监事的提案》             √
   3.03 《关于选举谢保忠为监事的提案》             √
4.00    《关于修改公司<章程>的提案》               √
5.00    《关于修改<股东大会议事规则>的提案》       √
6.00    《关于修改<董事会议事规则>的提案》         √
7.00    《关于修改<监事会议事规则>的提案》         √
    上述提案中，除第4项《关于修改公司<章程>的提案》
需以特别决议通过外，其他6项提案均以普通决议通过。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交
                           4
易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    提案的具体内容详见2019年10月30日刊登在《证券时
报》、巨潮资讯网的《2019年第二次临时股东大会提案》。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式
    自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件 1）。
    法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书（附件 1）、委托人证券账户卡。
    2.登记时间：2019 年 11 月 15 日上午 9:00-11:00
    3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座 417
室（宁夏国际会展中心对面院内）
    4.会议联系方式
    联系人姓名：紫小平
    联系电话：[phone] 传真：[phone]
    联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室
    5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交
                           5
通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件 2。
    五、备查文件
    1.第八届董事会第二十三次、第二十五次会议决议
    2.第八届监事会第十四次、第十五次会议决议
                   宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
                                     2019 年 11 月 11 日
                          6
附件1：
                            授权委托书
委托人名称：
委托人营业执照或身份证号码：
持有公司股份的性质：□普通股                □优先股        □其他
持有公司股份数量：                 股
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权有效期：自2019年 月            日起至2019年        月 日止
       本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2019年第二次临时
股东大会提案的投票意见如下：
                                                 备注
  提案
                        提案名称               该列打勾     同意   反对   弃权
  编码
                                               的栏目可
                                                 以投票
              总提案：除累积投票提案外的所
  100                                             √
              有提案
非累积
投票提案
                                               √作为投
              《关于换届选举非独立董事的提     票对象的
1.00
              案》                             子提案数：
                                                 （6）
              《关于选举李广林为非独立董事
       1.01                                       √
              的提案》
              《关于选举陈存兵为非独立董事
       1.02                                       √
              的提案》
              《关于选举杨进川为非独立董事
       1.03                                       √
              的提案》
              《关于选举张丽宁为非独立董事
       1.04                                       √
              的提案》
              《关于选举韩鹏飞为非独立董事
       1.05                                       √
              的提案》
                                        7
              《关于选举薄其明为非独立董事
       1.06                                      √
              的提案》
                                              √作为投
              《关于换届选举独立董事的提      票对象的
2.00
              案》                            子提案数：
                                                （3）
            《关于选举张文君为独立董事的
       2.01                                      √
            提案》
            《关于选举吴春芳为独立董事的
       2.02                                      √
            提案》
            《关于选举徐孔涛为独立董事的
       2.03                                      √
            提案》
                                              √作为投
              《关于换届选举股东代表出任监    票对象的
3.00
              事的提案》                      子提案数：
                                                （3）
            《关于选举王正伟为监事的提
       3.01                                      √
            案》
            《关于选举黄治军为监事的提
       3.02                                      √
            案》
            《关于选举谢保忠为监事的提
       3.03                                      √
            案》
4.00          《关于修改公司<章程>的提案》       √
              《关于修改<股东大会议事规则>
5.00                                             √
              的提案》
              《关于修改<董事会议事规则>的
6.00                                             √
              提案》
              《关于修改<监事会议事规则>的
7.00                                             √
              提案》
       如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意
思表决。
                                           委托人签字（盖章）
                                             签发日期：    年   月   日
                                     8
附件2：
              参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1.投票代码：360557
       2.投票简称：西创投票
       3.填报表决意见
       本次股东大会有7项提案且均为非累积投票提案，设总
提案，股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃
权。提案名称及编码如下：
                                                    备注
   提案
                          提案名称               该列打勾的   同意   反对   弃权
   编码
                                                 栏目可以投
                                                     票
              总提案：除累积投票提案外的所有提
   100                                               √
              案
 非累积
 投票提案
                                               √作为投票
1.00          《关于换届选举非独立董事的提案》 对象的子提
                                               案数：（6）
              《关于选举李广林为非独立董事的
       1.01                                          √
              提案》
              《关于选举陈存兵为非独立董事的
       1.02                                          √
              提案》
              《关于选举杨进川为非独立董事的
       1.03                                          √
              提案》
              《关于选举张丽宁为非独立董事的
       1.04                                          √
              提案》
              《关于选举韩鹏飞为非独立董事的
       1.05                                          √
              提案》
                                         9
              《关于选举薄其明为非独立董事的
       1.06                                        √
              提案》
                                               √作为投票
2.00          《关于换届选举独立董事的提案》   对象的子提
                                               案数：（3）
              《关于选举张文君为独立董事的提
       2.01                                        √
              案》
              《关于选举吴春芳为独立董事的提
       2.02                                        √
              案》
              《关于选举徐孔涛为独立董事的提
       2.03                                        √
              案》
                                               √作为投票
              《关于换届选举股东代表出任监事
3.00                                           对象的子提
              的提案》
                                               案数：（3）
       3.01   《关于选举王正伟为监事的提案》       √
       3.02   《关于选举黄治军为监事的提案》       √
       3.03   《关于选举谢保忠为监事的提案》
4.00          《关于修改公司<章程>的提案》
              《关于修改<股东大会议事规则>的
5.00
              提案》
              《关于修改<董事会议事规则>的提
6.00
              案》
              《关于修改<监事会议事规则>的提
7.00
              案》
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30—
11:30和13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年11月14日
15:00，结束时间为2019年11月15日15:00。
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    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
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