湖南中科电气股份有限公司关于第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月5日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2019年11月8下午4:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席何争光先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；
监事会认为：根据公司《非公开发行A股股票预案》等相关文件，公司本次非公开发行股票募投项目中，“补充流动资金”项目的资金为10,000万元。公司将募集资金中“补充流动资金”项目的10,000万元全部用于补充流动资金，有利于满足业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，实现公司均衡、持续、健康发展。
详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于使用募集资金及自有资金对子公司进行增资的议案》监事会认为：公司本次使用募集资金和自有资金向项目实施主体中科星城增资；使用募集资金向项目实施主体格瑞特增资，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用募集资金及自有资金对子公司进行增资的公告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司（含子公司）使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司及子公司中科星城、格瑞特使用闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司中科星城、格瑞特使用不超过人民币4.0亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品事项。
详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇一九年十一月九日