贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年11月8日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2019年11月3日以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第二期限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2019年11月8日为权益的授予日，向符合条件的100名激励对象授予300万股限制性股票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会2019年11月8日