福建福晶科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2019年11月8日14:30； 2）网络投票时间：2019年11月7日—2019年11月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月7日15:00至2019年11月8日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2019年11月4日。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份113,535,376股，占上市公司总股份的26.5580％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份113,395,476股，占上市公司总股份的
26.5253％。通过网络投票的股东4人，代表股份139,900股，占上市公司总股份的0.0327％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表
股份139,900股，占上市公司总股份的0.0327％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东4人，代表股份139,900股，占上市公司总股份的0.0327％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案：
议案1.00 《关于改聘2019年度审计机构的议案 》总表决情况：
同意113,535,376股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意139,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会二〇一九年十一月八日