山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会
主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019
年11月8日审议并通过：
选举徐军先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份28,710,648股，占公司股本的43.97%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐军先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份28,710,648股，占公司股本的43.97%，不是失信联合惩戒对象。
选举李健先生为公司副董事长，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份7,585,806股，占公司股本的11.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李健先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,585,806股，占公司股本的11.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任董建国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,154,032股，占公司股本的1.77%，不是失信联合惩戒对象。
聘任宋兵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份344,097股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。
聘任宋兵女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份344,097股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开7日前以电话、邮件或书面方式通知全体董事，实际到会董事8人。
会议由徐军主持。
公告编号：2019-028本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019
年11月8日审议并通过：
选举贾雪芹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年11月8日起生效。上述选举人员持有公司股份760,645股，占公司股本的1.16%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开7日前以电话、邮件或书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由贾雪芹主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，是合理、必要的。
三、备查文件
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2019年11月8日