威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）第二届董事会第二十二次会议（以下称“本次会议”）通知于2010年6月4日以电子邮件、传真方式发出，于2010年6月17日9：00时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2010-039）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]410号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2010年4月19日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票8,747,800股，每股面值为人民币1元，增发价格为人民币40.01元/股，总计募集资金349,999,478.00元，扣除发行费用 15,905,449.51元后，募集资金净额为
334,094,028.49元。公开增发前公司注册资本120,000,000元，公开增发后公司注册资本增加至128,747,800元，授权公司董事会尽快办理包括工商登记在内的变更登记手续。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]410号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2010年4月19日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票874.78万股，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关要求修改公司章程如下：
（1）原文为：“第一章\第六条：公司注册资本为人民币12,000万元。”
修订为：“第一章\第六条：公司注册资本为人民币12,874.78万元。”
（2）原文为：“第三章\第一节\第十九条：公司的股份总数为12,000万股，全部为人民币普通股，其中公司上市前的股东持有股份9,000万股，占公司股份总数的75%，社会公众持有股份3,000万股，占公司股份总数的25%。
公司上市前的股东持股比例如下：
股东名称 持股数量（股） 发行后持股比例（%）
山东省高新技术投资有限公司 31,578,579 26.32
汤世贤 25,680,733 21.4
高鹤鸣 13,438,820 11.2
威海市顺迪投资担保有限公司 10,000,000 8.33
李 壮 4,727,481 3.94
刘传金 4,574,387 3.81
合 计 90,000,000 75
修订为：“第三章\第一节\第十九条：公司的股份总数为12,874.78万股，全部为人民币普通股。”
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
4、审议通过《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《关于召开2010年度第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2010-040）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一〇年六月十八日
