公告编号：2019-025证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月8日
2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2019年10月22日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共35人，持有表决权的股份45,472,260股，占公司有表决权股份总数的69.64%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》进行董事会换届选举，提名徐军、李健、董建国、代金辉、陈海良、张杰、朱德胜、张义福为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。其中，张杰、朱德胜、张义福为独立董事候选人。提名董事均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数45,472,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会全体监事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。第二届监事会推选贾雪芹女士、王振波先生为公司第三届监事会股东代表监事侯选人，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会。贾雪芹女士、王振波先生均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数45,472,260股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 徐军 | 董事 | 任职 | 2019年11月8日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李健 | 董事 | 任职 | 2019年11月8日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董建国 | 董事 | 任职 | 2019年11月8日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 代金辉 | 董事 | 任职 | 2019年11月8日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈海良 | 董事 | 任职 | 2019年11月8日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张杰 | 独立董事 | 任职 | 2019年11月8日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱德胜 | 独立董事 | 任职 | 2019年11月8日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张义福 | 独立董事 | 任职 | 2019年11月8日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 贾雪芹 | 监事 | 任职 | 2019年11月8日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王振波 | 监事 | 任职 | 2019年11月8日 | 2019年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2019年11月8日