威海华东数控股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决定于2010年7月5日（星期一）召开公司2010年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次临时股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2010年7月5日（星期一）上午9:00时。
2、股权登记日：2010年6月30日（星期三）。
3、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）。4、会议召集人：公司二届董事会。
5、会议投票方式：现场投票。
二、本次临时股东大会出席对象
1、截止2010年6月30日下午15:00时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、本次临时股东大会审议议案
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
四、本次临时股东大会的登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（威海市经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
2010年7月2日（星期五），上午9：00－12：00时，下午13：00－16：00时。3、登记地点及联系方式：
地址：公司董事会办公室（威海市经济技术开发区环山路698号）
联系电话：0631-5902248 传真：0631-5967988
联系人：王明山、马保安
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、其他事项
本次临时股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一〇年六月十八日
附件一：
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
一 《关于变更公司注册资本的议案》；
二 《关于修订<公司章程>的议案》。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
