江苏法尔胜股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月23日以公告形式发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，于2019年11月1日以公告形式发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性通知》。
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月7日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年11月6日～2019年11月7日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年11月6日15:00至2019年11月7日15:00 期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈明军先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数为81,067,347股，占公司有表决权股份总数的21.3537％；其中中小股东6名，代表有表决权股份数为20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0053％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份81,048,347股，占公司有表决权股份总数的21.3486％；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共5名，代表股份19,000股，占公司有表决权股份总数的0.0050％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
审议通过了关于选举朱正洪先生为独立董事的提案
总表决结果：同意81,063,447股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9952％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,100股，占出席会议中小股东所持股份的
80.5000％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平 张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2019年11月8日