内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月7日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的通知已于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2019-048）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份114,046,250股，占公司有表决权股份总数的71.46%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司与内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司签订借款
公告编号：2019-056合同暨关联担保》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数61,003,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司、鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司、鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司的企业信用，公司实际控制人党涌涛个人信用，子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司 3000 头奶牛质押，为子公司鄂尔多斯市康泰仑农牧业股份有限公司与内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司签订借款合同提供连带责任担保，借款金额为 3000 万元人民币，借款用途为购牛增量、转型改造；借款期限为 2019 年 11 月至 2021 年 10 月，年利率为5.225%，按月还本、按季付息。
与会股东党涌涛与此议案存在关联关系回避表决，其余股东均为非关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录
与会股东党涌涛与此议案存在关联关系回避表决，其余股东均为非关联股东无需回避表决。
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2019年11月7日