无锡亿能电力设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月5日
2.会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》等相关规定,合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份46,600,000股，占公司有表决权股份总数的93.01%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《会计师事务所变更》议案
1.议案内容：
本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》等相关规定,合法合规。议案内容详见2019年10月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号：2019-016
2.议案表决结果：
同意股数46,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
台上披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-014）无
三、备查文件目录
无
（一） 无锡亿能电力设备股份有限公司《2019年第一次临时股东大会会议决议》；
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2019年11月7日