广东美的电器股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股，鉴于公司股本发生变更，对公司章程相关条款进行修订如下：
（1）修订原《公司章程》第一章第六条：
原为：公司注册资本为人民币2,080,176,851元。
修订为：公司注册资本为人民币3,120,265,276元。
（2）修订原《公司章程》第三章第一节第十九条：
原为：公司股份总数为2,080,176,851元，公司股本全部为普通股。
修订为：公司股份总数为3,120,265,276元，公司股本全部为普通股。
（3）修订原《公司章程》第十二章第一百九十八条：
原为：本章程自2005年度股东大会通过后的公告之日起施行，2005年修订的《公司章程》同时废止。
修订为：本章程自2010年第三次临时股东大会通过后的公告之日起施行，原《公司章程》同时废止。
同意1,481,967,327 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97217%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权412,402 股，占出席会议所有股东所持表决权0.02782%；
2.审议通过《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》，对各子议案进行逐项表决：
（1）对为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（2）对为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（3）对为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（4）对为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（5）对为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（6）对为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（7）对为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（8）对为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（9）对为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（10）对为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（11）对为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（12）对为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（13）对为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（14）对为佛山市美的材料供应有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权0.00001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
（15）对为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案，同意1,482,379,729 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99999%；反对100股，占出席会议所有股东所持表决权
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
2010年6月18日
