安徽盛运环保（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情况，2019年11月1日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于公司2019年第三次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》，经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，取消《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年11月6日下午13:30开始；网络投票时间为：
2019年11月5日～11月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月5日下午15:00至2019年11月6日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘玉斌董事长
6、本次会议的通知于2019年10月21日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份498,490股，占上市公司总股份的0.0378％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份300,000股，占上市公司总股份的0.0227％。通过网络投票的股东8人，代表股份198,490股，占上市公司总股份的0.0150％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份198,490股，占上市公司总股份的0.0150％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东8人，代表股份198,490股，占上市公司总股份的0.0150％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》
同意427,890股，占出席会议所有股东所持股份的85.8372％；反对70,600股，占出席会议所有股东所持股份的14.1628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意127,890股，占出席会议中小股东所持股份的64.4315％；反对70,600股，占出席会议中小股东所持股份的35.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具法
律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2019年11月7日