航锦科技股份有限公司二○一九年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2019年11月6日（星期三）下午14：30
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月5日15：00 至2019年11月6日15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份199,613,050股，占公司总股份的28.9294%。
航锦科技股份有限公司 决议公告其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份198,502,450股，占公司总股份的28.7685%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计6人，代表有表决权的股份1,110,600股，占公司总股份的0.1610%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计8人，代表有表决权的股份1,313,050股，占公司总股份的0.1903%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
同意199,613,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意1,313,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数超过出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二，该议案获得通过。
上述议案详细内容已刊登在2019年10月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2019-076）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
航锦科技股份有限公司 决议公告
2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇一九年第四次临时股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月七日