广东辰奕智能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年11月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余翀先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份30,769,231股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2019年半年度利润分配》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-032
现金红利3.25元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利10,000,000元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
同意股数30,769,231股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《广东辰奕智能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会2019年11月6日