福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议的通知于2019年10月25日以书面传真方式送达各董事，会议于2019年11月5日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯亲自出席会议并参加表决；董事茹晓明因公务外出，委托董事孙宝明代为表决；独立董事王德良因公务外出，委托独立董事鲍恩斯代为表决。会议由副董事长肖国锋先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1．审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
会议选举刘翔宇先生为公司第八届董事会董事长。刘翔宇先生简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》。
因公司第八届董事会董事调整，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，会议决定调整第八届董事会专门委员会。调整后公司第八届董事会专门委员会成员名单如下：
(1) 战略委员会
主任委员：刘翔宇委员：白金荣、肖国锋、王岳、陈济庭
(2) 审计委员会
主任委员：鲍恩斯委员：王德良、肖国锋
(3) 提名委员会
主任委员：白金荣委员：刘翔宇、王德良
(4) 薪酬与考核委员会
主任委员：王德良委员：孙宝明、茹晓明、白金荣、鲍恩斯以上委员会成员任期至本届董事会届满止。其工作职责按《上市公司治理准则》、《公司董事会专门委员会实施细则》和相关规定确定。该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董 事 会二○一九年十一月六日
附件：
刘翔宇：男，1971年9月生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京中科生物技术有限公司董事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事。现任本公司董事长，北京燕京啤酒股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任北京燕京啤酒投资有限公司董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。