奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2019年11月4日（星期一）上午11:00在深圳奥美迪视频会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年11月1日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署国有土地上房屋征收补偿合同的议案》
《关于全资子公司湖北奥美纺织有限公司拟签署征收补偿协议的公告》（2019-066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第五次会议决议；
2、 《国有土地上房屋征收补偿合同》。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2019年11月5日